1、財務與交易數據審計

 • 核查用戶充值、提現、交易數據，驗證交易匹配、訂單撮合、清算結算等環節的準確性。

 • 審核跨鏈轉帳、DeFi協議互動、智能合約執行情況，防止異常資金流動或風險漏洞。

 • 監督資金管理流程，包括冷錢包和熱錢包的資金調配，確保資產安全與透明度。

2、風控流程與內部控制優化

 • 評估交易所現有的內部控制體系，識別風險漏洞並提出改進建議。

 • 參與風控規則設計，優化交易監控、異常警報、資產流動控制等機制。

 • 對於交易欺詐、市場操縱、洗錢風險等問題，提供風險評估和緩解策略。

3、配合外部監管與審計要求

 • 負責配合監管機構或外部審計機構（如四大會計師事務所）進行定期或專項審計。

 • 準備相關合規報告，如財務審計報告、反洗錢審計報告、合規經營評估等。

 • 跟蹤全球監管政策變化，確保交易所審計標準符合最新法規。

（1）學歷及經驗

 • 本科以上學歷，金融、經濟、會計、法學、計算機、信息安全等相關專業優先。

 • 1-3年金融機構、加密貨幣交易所風控相關經驗。

 • 有交易審核、反欺詐、資金監控、AML/CTF（反洗錢/反恐融資）經驗者優先。

（2）專業技能

 • 熟悉加密貨幣交易所業務模式，了解區塊鏈資產交易和資金流動特點。

 • 具備風險識別和分析能力，能通過數據分析發現異常交易行為。

 • 了解KYC/AML合規政策，熟悉國際金融監管要求（FATF、OFAC、香港SFC等）。

 • 能夠使用數據分析工具（SQL、Excel、Python等）進行交易行為分析者優先。

（3）軟技能

 • 責任心強，能夠在高壓力環境下快速判斷並決策。

 • 具備良好的溝通能力，能夠與不同部門協調處理風控問題。

 • 細心、耐心，具備較強的風險意識與分析能力。

 • 熟悉區塊鏈瀏覽器（如Etherscan、BTC Explorer），能追蹤鏈上資金流動。

 • 能接受輪班制度（部分崗位需24小時風控監測）。