1. 交易及提款審核

 • 實時監控交易所用戶的充值、交易及提款流程，識別異常資金流動。

 • 處理用戶提款請求，檢查是否符合交易所政策及反洗錢法規。

 • 對大額、跨境、異常頻率交易進行復核，防止洗錢或詐騙行為。

 2. 風控監測與調查

 • 監測帳戶交易模式，分析可疑用戶行為，如套利、洗錢、資金混合等。

 • 使用數據分析工具識別異常交易，及時採取風險控制措施（如帳戶凍結、風控攔截）。