核心概況

詐騙升遷分析師負責監督優先案件的解決，向團隊負責人及內部利益相關者提供分析和報告，並能展現批判性思維，以根據優先級和緊急程度妥善管理和安排升遷案件。

工作性質

• 調查與Maya生態系統內詐騙活動相關的BSP投訴、升遷票據和舉報。
• 負責調查和防止組織內的詐騙活動。
• 確保財務犯罪調查能夠在預期的服務水平協議內正確解決，必要時採取行動。
• 證明具有調查經驗及卓越的溝通技巧。
• 能夠自主工作並獨立管理案件量。
• 優秀的溝通和人際交往能力，能夠有效地與各級利益相關者互動。
• 擁有強大的專案管理經驗或背景。
• 保持對行業趨勢、法規變更、新興詐騙計劃和最佳實踐的更新，以便采取主動措施。
• 與其他團隊合作，參與與詐騙相關的舉措。
• 提供滿足目標所需的建議變更和增強。
• 執行持續改進舉措，以確保流程和工具能夠響應不斷變化的需求。
• 檢查調查結果及對可疑賬戶或交易所採取行動的準確性。
• 確保行動和活動的產出在系統中正確記錄和編寫，以便於戰略分析。

顯示技能掌握

行為技能堆棧

• 能在快速變化的企業、結果導向的文化中工作。
• 具備高度緊迫感和責任感的批判性思考者。
• 良好的人際技能展示，具備聯繫和歸屬感。
• 方法論方式，對細節的高度關注，能夠獨立工作並作為團隊一員合作。
• 能在其職能範圍內做出商業決策，提出改進建議，並在最少監督下管理任務。

技術技能堆棧

• 商業和產品認識。
• 強大的技術、分析以及（書面和口頭）溝通能力。
• 優秀的研究和數據分析能力。
• SQL和數據庫查詢用於提取和分析交易及詐騙數據。
• Excel（高級）用於使用透視表、VLOOKUP、宏和公式進行數據分析。

所需資格

• 至少3-5年與不同銀行產品（如貸款等借貸產品）相關的詐騙調查經驗。
• 對電子錢包調查的經驗是個加分項。
• 任何學士學位的畢業生。
• 在數據挖掘、分析和調查等領域擁有操作經驗。
• 最好帶有錢包詐騙管理經驗，理想情況下來自金融服務、銀行或科技行業。
• 具有反洗錢委員會的STR申報經驗。

請參考工作描述。