核心簡介

The 欺詐升級分析師負責監督優先案件的解決，向團隊領導及內部相關方提供分析和報告，並能展示批判性思維以根據優先級和緊急程度妥善管理和安排升級。

工作性質

• 調查與Maya生態系統內欺詐活動相關的BSP投訴、升級的工單和舉報
• 負責調查和防止組織內的欺詐活動。
• 確保金融犯罪調查能夠準確解決並在預期的服務水平協議(SLA)內完結，並在必要時進行適當的後續行動
• 具備有效的調查經驗和卓越的溝通技巧
• 能夠自主工作並獨立管理案件負載。
• 優秀的溝通和人際交往能力，能夠有效地與各級相關方互動
• 具有強大的項目管理經驗或背景
• 保持對行業趨勢、法規變更、新興的欺詐方案和最佳實踐的最新了解，以便於採取主動措施。
• 與其他團隊協作並參與與欺詐相關的方案
• 提供建議的變更和改進，以達成目標
• 進行持續改善計劃，以確保流程和工具能夠響應變化的需求
• 審核調查結果及對疑似帳戶或交易所採取行動的準確性
• 確保行動和活動的結果在系統中正確記錄和文檔化，以用於戰略分析

展示的技能精通

行為技能堆疊

• 能夠在快節奏、創業導向、結果導向的文化中工作
• 具有高度緊迫感和責任感的批判性思考者。
• 良好的對人際關係技能的展示，擁有連結感和歸屬感。
• 有條理的方法，對細節高度關注，能夠獨立工作並作為團隊的一部分。
• 能夠在其職能層級內做出商業決定，提出改進建議，並在最小的監督下管理任務

技術技能堆疊

• 業務和產品意識
• 強大的技術、分析和（書面和口頭）溝通技能
• 良好的研究和數據分析能力
• SQL及資料庫查詢以提取及分析交易和欺詐數據
• Excel（進階）用於使用樞紐分析表、VLOOKUP、宏和公式進行數據分析

所需資格

• 至少3-5年與不同銀行產品（如貸款等放款產品）相關的欺詐調查經驗
• 有數字錢包調查的經驗者優先
• 任何學士學位的畢業生
• 在數據挖掘、分析和調查領域擁有操作經驗
• 優先考慮有錢包欺詐管理經驗者，最好是來自金融服務、銀行或技術行業
• 有反洗錢中心（AMLC）報告的經驗。

請參考工作描述。