Especialista em Controle de Risco de Moeda Fiduciária

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＄2-3K[Mensual]
Remoto1-3 Anos ExpBacharelTempo Inteiro
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Abrir País：China | Hong Kong | Macau | Malásia | Cingapura | Formosa

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | chinês

Descrição do Trabalho

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  • Responsável por supervisionar, revisar e gerenciar as atividades de transação na plataforma de moeda fiduciária, garantindo conformidade com as leis, regulamentos e políticas da empresa;
  • Desenvolver e implementar políticas e processos de gestão de risco para a plataforma de negociação de moeda fiduciária, incluindo KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro);
  • Responsável por verificar a identidade dos usuários e as informações de transação, identificando e prevenindo potenciais fraudes e atividades de lavagem de dinheiro;
  • Auxiliar na criação e manutenção de um sistema de monitoramento de riscos, realizando avaliações e relatórios de risco periodicamente;
  • Colaborar com equipes internas, fornecendo suporte consultivo em questões legais, regulatórias e de conformidade;


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Guo Sara

HR ManagerMEXC

Postado em 05 July 2024

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