1. 取引および出金審査

 • 取引所ユーザーの入金、取引、出金手続きをリアルタイムで監視し、不審な資金移動を識別いたします。

 • ユーザーの出金リクエストを処理し、取引所の方針およびマネーロンダリング防止規則に準拠しているかどうかを確認いたします。

 • 大口、国境を越えた、または異常な頻度の取引については、マネーロンダリングや詐欺行為を防止するために再審査を行います。

2. リスク管理のモニタリングおよび調査

 • アカウントの取引パターンを監視し、裁定取引、マネーロンダリング、資金の混合など、疑わしい行動を分析いたします。

 • データ分析ツールを用いて異常な取引を識別し、速やかにリスク管理措置（例：アカウント凍結、リスク管理によるブロック）を講じます。

（1）学歴および経験

• 大学卒業以上。金融、経済、会計、法学、コンピュータ、情報セキュリティ等の関連専攻が優遇されます。

• 金融機関または暗号通貨取引所におけるリスク管理関連の経験が1～3年あること。

• 取引審査、詐欺防止、資金監視、AML/CTF（マネーロンダリング防止／テロ資金供与対策）の経験がある方を優遇いたします。

（2）専門スキル

• 暗号通貨取引所のビジネスモデルに精通し、ブロックチェーン資産の取引および資金フローの特徴を理解していること。

• リスクの識別および分析能力を有し、データ分析を通じて異常な取引行動を発見できること。

• KYC/AMLのコンプライアンス方針を理解し、国際的な金融規制（FATF、OFAC、香港SFC等）に精通していること。

• SQL、Excel、Python等のデータ分析ツールを使用して取引行動の分析が可能な方を優遇いたします。

（3）ソフトスキル

• 強い責任感を持ち、プレッシャーの高い環境下でも迅速な判断と意思決定ができること。

• 優れたコミュニケーション能力を有し、各部門と連携してリスク管理の課題に取り組めること。

• 細部に注意を払い、忍耐強く、リスク意識と分析能力が高いこと。

• EtherscanやBTC Explorerなどのブロックチェーンエクスプローラーに精通し、オンチェーンの資金フローを追跡できること。

• シフト勤務（24時間のリスク管理監視が必要なポジションも含む）に対応可能なこと。